El director Nacional de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, adelantó preliminarmente a LA NACIÓN que el crimen de en Neiva de Celia Escobar Flórez estaría relacionado con investigaciones a empresas que lavaban activos de narcotraficantes en el Huila. Su funcionaria también investigaba a empresas de papel que exigían devoluciones de IVA a la Dian.
Tan pronto conoció que Celia Escobar Flórez, había sido asesinada de seis tiros en su casa el viernes pasado en el barrio Cámbulos de Neiva, Juan Ricardo Ortega, director Nacional de la Dian, empezó a indagar por lo ocurrido.
Se trasladó hasta su entierro en Florencia, Caquetá, se solidarizó con la familia y prometió justicia. “Este crimen no puede quedar impune”, dijo.
Ortega ya venía estudiando el homicidio con los organismos de control. Y encontró que Celia llevaba los procesos más emblemáticos de la Dian en el Huila.
Estaba escarbando en terreno peligroso: redes del narcotráfico y Farc que utilizan empresas huilenses para lavar dinero, un tema del que mucho se ha hablado, pero poco se ha confirmado.
Lo mismo que empresas de papel, que roban identidades a personas (hasta a funcionarios de la Dian), justifican supuestos pagos para exigir devoluciones de IVA a la Dian, es decir, robar al Estado. “Hay investigaciones que iban bien adelantadas…”.
“Celia era vital en la operación, una persona que producía resultados, era competente, aguda”, describe. Hasta este miércoles la razón del crimen avanza por ese camino. Las hipótesis podría variar más adelante.
¿Qué opinión le merece el crimen de su funcionaria?
Una tragedia humana que desmoraliza profundamente a la gente que trabaja porque este país tenga un futuro. Recaudar impuestos es el creer que la solidaridad es el pilar de convivencia cuando la gente es consciente que el futuro de uno depende de quienes le rodean y que haya unas reglas de juego, un Estado, seguridad, oportunidades en salud, educación, infraestructura. Si usted mata a una persona que solamente cumple con su trabajo está matando el espíritu de esa solidaridad.
Usted ha dicho que hay indicios serios en este crimen. ¿A qué se refiere?
Hay una información muy confiable de lo que pasó y cómo pasó.
¿Qué podemos adelantar?
No creo que mucho. Hasta que no estén en la cárcel los responsables es darles ventaja a estos criminales. En este momento la ventaja es nuestra. Trataremos de capitalizar la información, cualquier dato que nos puedan dar es importante. Queremos que la ciudadanía nos ayude, es la única manera que tenemos para que queden descubiertos los responsables y que el homicidio no quede impune.
Empecemos por lo primero: ¿En el Huila tenemos lavado de activos, movimientos de caja de narcotraficantes que pasan por Neiva y que vienen desde otras regiones del país?
Sí, hay investigaciones importantes que esperamos se judicialicen antes del mes de junio. Se evidencian enormes flujo de dinero de esquemas de lavado de activos, incluidas exportaciones ficticias y con facturación que se convierten en efectivo y se movilizan hasta la ciudad de Neiva. Claramente indica una problemática donde el crimen organizado tiene que tener sus huellas en la ciudad.
¿Y de dónde proviene este narcotráfico, el lavado de activos en Neiva del que usted habla?
Hasta que no se den las capturas sería torpe de mi parte ilustrar. Pero puedo decir que las exportaciones a Venezuela en 2005- 2006- 2008, cuando hubo todo ese bum de exportaciones, gran parte fueron exportaciones ficticias, eran dólares que se repatriaron al país sin que haya salido nada de Colombia. Ese es el tipo de esquemas donde se ve lavado de activos de manera importante.
Cuando hablamos de lavado de activos, ¿a qué nos referimos?
Las rutas de desplazamiento, movilización de personas, productos, tráfico del dinero como de mercancías ilícitas que permiten dejarlos en áreas estratégicas, entre ellas, Macarena, Meta o Caquetá.
¿Y qué papel juega Neiva?
La hipótesis es el vínculo geográfico del corredor logístico hacía el Bloque Oriental de las Farc. Por ahí pasan.
Usted insiste en empresas de papel que se crean en el Huila donde se exige devoluciones de IVA, ¿es cierto?
Hay procesos que se investigan de fincas psicolas, que no es muy claro que tengan pescado. Argumentan un consumo de alimentos para pedir las devoluciones del IVA de dichos alimentos, cuando los esquemas de facturación son ficticios. Son empresas de papel donde los representantes legales son nombres de personas a las que les robaron su identidad. Le pagan a la gente para que genere un RUT, eso lo demostramos en Bogotá, en empresas de arroz en Cúcuta.
¿Y en Neiva?
No tenemos una demostración puntual en el caso de Neiva, pero claramente hay solicitudes de devoluciones que permite creer que compraron RUT y no tienen dicha empresa. Si usted pregunta hay gente a la que le pagan 200 mil pesos para que de su número de RUT y documento de la Dian y firme una hoja en blanco, con base en la cual se generan la facturación a nombre de una persona, cuyos ingresos son bajos y conocimientos de obligaciones tributarios son limitados. Entonces, terminan siendo parte de expedientes de la Dian. Cuando estudiamos los casos, encontramos que es un ciudadano sin ingresos, sin patrimonio, sin empresas, completamente pobre a la cual le robaron su identidad para pedir devoluciones de IVA.
¿Y estos indicios, que son graves, qué tan fuertes son en el Huila?
No es de los más grandes, no es como Bogotá, Barranquilla, Valle, Santander que son críticos. Los casos del Huila son menores, pero no inexistentes. El problema existe, tanto que en algún momento alguien, mostrando el nivel de arrogancia de las personas que están detrás de todo esto, utilizaron nombres de funcionarios de la Dian de Neiva para presentar esquemas de solicitud de devoluciones, robándose la identidad de los mismos funcionarios.
¿En el Huila qué tipo de empresas son las que hacen estos manejos irregulares?
No son empresas, son estructuras inventadas. Alguien va a la Cámara de Comercio – allí no controlan nada- , saca un registro mercantil, diciendo que van a producir pescado, hacen una secuencia de sociedades, algunas que generan servicios de transporte, otras venden concentrados, insumos agrícolas, y generan unas facturas de unas supuestas ventas para pedir devolución de impuestos.
Y después resulta que todo es de papel, y que todos los nombres de los que aparecen nunca han tenido una participación económica en ninguna de estas actividades. Son estructuras montadas donde uno no sabe quién está detrás de esto, tocaría hacerle seguimiento al que inscribió el nombre a la Cámara de Comercio, saber dónde se reúne, tener información de los contadores que construyen las contabilidades falsas y con base en eso poder desarticular la organización, como sucedió con la empresa de Blanca Jazmín Becerra, quien se dedicó a montar contabilidades chimbas alrededor de una empresa de chatarra. Es importante que los huilenses que se enteren de este tipo de prácticas ilegales denuncien con total confiabilidad.
En el caso del Huila, ¿a quién se le puede ocurrir esto?
Ese tema tiende a estar ligado a lavado de activos, son organizaciones vinculadas con el narcotráfico, incluidas entre ellas las Farc como narcotraficantes que son. Sería correcto decir que existen personas que venden servicios para lavar activos y mover recursos, de los cuales, uno de sus contratistas probablemente son las Farc. Quienes lavan activos tienen apariencia legal, se ven presentables, pero que hacen actividades lícitas e ilícitas en paralelo que son difíciles de detectar.
De todo lo que me ha denunciado, ¿qué tanto ha avanzado la Dian en estos indicios?
Hay procesos que están muy avanzados, pero como le digo están en manos de fiscales que procederán en el momento adecuado.
Conclusión: ¿en el Huila hay lavado de activos, movimiento de cajas de narcotraficantes, empresas de papel que se prestan para lavar dinero?
Eso se da en el país, no solo en el Huila. Es una gran problemática nacional. El sitio más crítico es Bogotá por el tamaño de su economía, seguido de Medellín, Cali, pero que desafortunadamente Neiva, por estar en una zona afectada por el conflicto, empieza a ser una de las ciudades sensibles de todas estas actividades que llevan a todos estos salvajes y violentos a asesinar a una mujer honesta, hecha a pulso que lo único que está haciendo es defendiendo la institucionalidad colombiana para que podamos tener un país próspero.
Es decir, ¿a Celia Escobar Flórez la asesinaron porque investigaba estos procesos que usted me denuncia?
Muy probablemente, ella era una mujer que entendía muy bien, cómo excelente contadora que era, todo tipo de desviaciones de empresas, es decir, identificaba las operaciones falsas donde las relaciones empiezan a tornarse inconsistentes. Entonces, cuando uno va a verificar las bases probatorias de la contabilidad, se encuentra con los fraudes que tuvieron que poner a alguien muy nervioso para realizar esa atrocidad.
Le insisto en un tema: ¿Celia manejaba en la Dian Neiva todos los procesos de hechos que usted me denunció?
Celia era la jefe de auditoria de fiscalización, obviamente como jefe era vital en la operación, era una persona que producía los resultados que se esperaba, era competente, aguda. Le hicieron un daño enorme a todos los colombianos, a su familia y sus hijos.
En el caso de los procesos que manejaba Celia (lavado de activos, empresas de papel), ¿estarían detrás las Farc, o narcotraficantes u otras organizaciones?
Las cosas son todas entrelazadas. El crimen es totalmente bilingüe, están todos enredados unos con otros. Es una orgía. Es difícil saber cuál pata, cuál cabeza. Está demasiado enredado…
¿Después de lo ocurrido hay medidas especiales a los funcionarios de fiscalización de la Dian?
Toda persona que tenga una amenaza creíble, institucional, de la entidad, cuenta con el total respaldo de la fuerza pública, de la Dian y del Gobierno, pero no se puede generalizar, hay que mirar caso por caso, hacer estudios de seguridad y nosotros los venimos haciendo cada vez que estas manifestaciones se presentan. Hay varios funcionarios amenazados, en riesgo significativo.