Ante el Juez Octavo Especializado de Bogotá una fiscal de Unidad de Lavado de Activos llamó a juicio a la abogada Margarita Pabón Castro y al asesor de imagen Daniel Ángel Rueda, ambos miembros de la captadora ilegal de dinero, conocida como DMG. Los dos ex directivos fueron acusados por el delito de concierto para delinquir.
La fiscal señaló que tras la investigación se comprobó la participación de Ángel Rueda y Pabón Castro en delito de concierto para delinquir, puesto que se trata de un delito subyacente al lavado de activos, delito por el cual ya fueron condenados. Según la acusación, Margarita Pabón Castro, como abogada de DMG, se prestó para ocultar bienes muebles e inmuebles dando apariencia de legalidad a esas operaciones. Además, habría coordinado la manera de llevar a su cuenta personal por lo menos cinco millones de dólares obtenidos a través de la captación ilegal.
Los dos acusados supuestamente diseñaron estrategias de cada una de las empresas con el fin de lograr la movilización del dinero ilegalmente captado y pagaron a terceros para que prestaran sus nombres y de este modo crear nuevas empresas, explicó el representante del ente acusador.
Asimismo, entregaron dineros para respaldar campañas de candidatos al poder y destruyeron material probatorio por medio del cual se podría descubrir la empresa ilegal.
Durante la audiencia, el juzgado rechazó los planteamientos de nulidad que presentó la defensa en contra de la acusación por el delito de concierto para delinquir; proceso que se inició a raíz del envío de copias que emitió un juzgado especializado, en el que solicitó que se investigara a los dos imputados por un delito distinto al de lavado de activos.