El presidente Iván Duque, aseguró que quien tenga activos en el exterior, “sea quien sea”, tiene que declararlo.
En desarrollo de la conmemoración de los primeros 10 años del Ministerio de Vivienda, ayer el presidente Iván Duque se refirió a la investigación periodística Pandora Papers, que reveló secretos financieros de políticos y empresarios en jurisdicciones con beneficios fiscales y que fue liderada en Colombia por El Espectador – Connectas.
Si bien el mandatario defendió que tener cuentas en el exterior “no es un delito”, advirtió que quien tenga activos por fuera del país debe declararlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). “Tener cuentas en el exterior no es un delito, lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado”.
En esa línea, el primer mandatario destacó la gestión que ha adelantado su gobierno, en coordinación con organismos como la OCDE, para identificar activos no declarados y buscar que los ciudadanos se pongan al día.
“Gracias a la colaboración que hay con los demás países en el mundo y las redes de la OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se les ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día”, explicó.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, así como y el director de la DIAN, Lisandro Junco, están mencionados en los Pandora Papers.
Según documentos, Ramírez y la actual ministra de Transporte, Ángela María Orozco, “participaron en un negocio en Islas Vírgenes Británicas con un inversionista que fue condenado por lavado de activos”. Se trata del colombiano Gustavo Hernández Frieri, acusado de participar en una trama que lavó más de 1.000 millones de dólares desfalcados a la Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), caso por el que en 2018 fue detenido en Italia.
Lisandro Junco, director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), aunque se defendió diciendo que no ha cometido ninguna irregularidad por la cuenta que abrió en Estados Unidos, la cual ha sido declarada debidamente ante las autoridades, algunos consideran que debe irse del cargo.
El senador y precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo aseguró: “El señor director de la DIAN también tiene negocios suyos en un Estado que es paraíso fiscal de los Estados Unidos con el mismo propósito de no pagar los impuestos que debería pagar, mientras que sí persigue a los pobres y a los de clase media para que paguen”.
“El presidente Duque debe exigirle inmediatamente la renuncia al director de la DIAN, porque esa persona carece de los principios éticos, morales y políticos para desempeñarse en ese cargo”, añadió Robledo.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la investigación arrojó que tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation, la cual se constituyó en Islas Vírgenes Británicas en 2005, y quienes fueron accionistas junto al condenado Gustavo Hernández Frieri.
Entre los accionistas que se destacan en esta sociedad están los hermanos Gustavo y César Hernández Frieri; María Alejandra Rincón y Álvaro Rincón Muñoz, hija y esposo de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; y los mexicanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos de un exgobernador de San Luis Potosí, entre otros.
La empresa en la que participó la familia Ramírez fue Stulb Investment Corporation, de la cual tenían unas acciones del 12 %. Tiempo después Global Securities Management Corporation comisionó en la Bolsa de Valores.
Ante la situación, la vicepresidenta expresó que esta sociedad en la que tuvo participación fue declarada ante el Banco de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en el marco de las leyes colombianas, además expresó que la compañía fue vendida en el año 2012.
“Con respecto a la investigación ‘Pandora Papers’, me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la Dian, conforme a la ley”, expresó la vicepresidenta en el comunicado.
Por la misma situación la ministra de Transporte afirmó que “tal como en su momento lo informé en los medios de comunicación cuando me posesioné en el cargo de Ministra de Transporte, fui accionista de la firma Global Securities Management entre el año 2005 y 2011. La firma adquirió las acciones del Banco Pichincha Valores, comisionista de bolsa en Colombia, en febrero de 2006”.
La cantante colombiana Shakira aseguró ayer que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, publicadas por la investigación Papeles de Pandora, fueron “debidamente declaradas” a la Hacienda española, así que son “totalmente transparentes”, y están ya en proceso de liquidación.
En un comunicado, la artista, que está a la espera de juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (más de 16,5 millones de dólares) a la Hacienda española entre 2012 y 2014, negó ayer que las sociedades de las Islas Vírgenes fueran constituidas en 2019 y mantiene que lo fueron entre 2001 y 2009.