El Presidente Juan Manuel Santos presentó en las últimas horas el nuevo plan para continuar combatiendo las finanzas de los grupos criminales. Se trata de la creación del Centro de Coordinación contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales Nacionales, Transnacionales y Terroristas (C3FTD).
El Jefe del Estado en su cuenta de Twitter @JuanManSantos dijo: “Seguimos combatiendo lavado de activos. Creamos grupo élite para atacar finanzas de terroristas y criminales”.
El memorando de entendimiento que da vida al C3FTD fue suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección Nacional de Inteligencia, y tuvo el acompañamiento del Ministerio de Justicia.
Tal documento fue firmado durante la 26ª. sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), que preside el Ministerio de Justicia y que busca impulsar una adecuada coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades judiciales con el fin de perseguir las finanzas de redes criminales y terroristas.
Funcionamiento
Con el C3FTD en marcha se fortalecerán los canales de comunicación, el intercambio y análisis conjunto de información y la cooperación y colaboración armónica entre los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y justicia.
Este nuevo Centro contará con una mesa interinstitucional, una secretaria técnica y dos comités: uno de inteligencia y otro de investigación criminal. En la mesa estarán el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la UIAF y la Dirección Nacional de Inteligencia.
Con este memorando se cumple la última de las 27 acciones con las que el Gobierno Nacional se comprometió por medio del Conpes 3793 de 2013 a implementar una Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.
El documento fue suscrito por el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas Echeverri; el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo; el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Edmundo Suárez Soto; y el director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandía Durán.
