Juicio contra Nicolás Petro se realizará en Barranquilla
La defensa de Nicolás Petro había pedido trasladar el juicio a Bogotá, pero la Corte Suprema desestimó la solicitud porque la mayoría de presuntos delitos...
Tag : LAVADO DE ACTIVOS
Fiscalía confirmó investigación contra Nicolás Petro
El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que el hijo del presidente Gustavo Petro es investigado por presunto lavado de activos. Redacción Web/LN El fiscal general, Francisco...
Aplazada audiencia de Alex Saab en Estados Unidos
Hoy a las 10 de la mañana estaba programada la audiencia de lectora de cargos del empresario colombiano de Alex Saab en Estados Unidos. Sin...
Desmantelan red que lavaba dinero para el narcotráfico
Diligencias judiciales realizadas simultáneamente en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Neiva, permitieron desarticular cuatro organizaciones transnacionales de tráfico de divisas, que serían los enlaces...
La ‘vanidoteca’ de Mauricio Parra, presunto testaferro de las Farc
Por: EL TIEMPO Mauricio Parra Rodríguez, señalado de ser el responsable de la muerte del empresario Jhonny Alonso Orjuela, dueño de Surtifruver y uno de...
El huilense que pasó de proveedor de mercados de las Farc a millonario testaferro
En las últimas horas las autoridades ocuparon 65 bienes del opita Mauricio Parra Rodríguez, quien habría legalizado durante 15 años millonarias sumas de dinero para...