Diez personas fueron detenidas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cartagena por prestar cuentas bancarias para ‘legalizar’ dineros provenientes de narcotraficantes.
Una red internacional dedicada al lavado de activos fue desmantelada en varias ciudades colombianas, en un operativo conjunto realizado por la Policía Antinarcóticos, la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
El operativo terminó con la captura de diez personas, entre ellas cuatro mujeres, en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Santander.
En Bogotá fueron capturados Elsa Marina Correal Páez, José Nepomuceno Leal Moreno, David Ernesto Ricardo Rodríguez, Martha Isolina Padilla Ariza, Sara Sánchez Gamboa. En Medellín fueron detenidos Rosa Inés Gómez de Gómez e José Iván Gómez Gómez. En Bucaramanga cayeron Mario Nieves Rodríguez y Orlando Serrano Gómez y en Cartagena, Luis Ernesto Gómez Gómez.
La modalidad utilizada consistía en prestar sus nombres y cuentas bancarias para que la organización criminal, fraccionara y lavara dinero producto del narcotráfico, a través de consignaciones y transferencias.
El desarrollo de esta operación, permitió la recolección de documentación relacionada con el movimiento de grandes cantidades de dinero superiores a los 2 billones de pesos, utilizando la modalidad de transferencias a través del sistema denominado Swift (Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales) desde España y China, y ciudades como Beirut, Nueva York y Hong Kong.
Según la Policía Antinarcóticos, esta organización criminal realizaba operaciones del lavado de activos en nuestro país, fraccionando el dinero en diferentes cuentas en las ciudades de Medellín, Bogotá y Barranquilla, con el fin de no despertar sospechas de las autoridades.
La red Swift es una herramienta utilizada para la integración de servicios como pagos interbancarios, inversiones, transferencias de emigrantes, comercio exterior y cheques de remesas. Eso les permitía a los integrantes de ésta organización criminal, realizar una mayor capacidad de movimientos de activos, para luego ser invertidos en diferentes empresas, legalmente constituidas. La Policía realizó los análisis financieros (comprobantes de consignación, registros contables, registros de transferencias, hojas de contabilidad, extractos de cuentas) de este grupo de personas previas al desarrollo de la operación que aportaron el suficiente acervo probatorio para realizar su posterior captura.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 24 Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos.
Detenidos en Bogotá
Elsa Marina Correal Páez
José Nepomuceno Leal Moreno
David Ernesto Ricardo Rodríguez
Martha Isolina Padilla Ariza
Sara Sánchez Gamboa